Мы получили письмо Марата Ригоевича Овчияна:
"От многих из Вас поступают вопросы в связи с Информационным письмом Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 49 «О применении приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. N 332 «О внесении изменений в
приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 27 августа 2015 г. N 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации, предусмотренную Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110 и рекомендаций по их заполнению».
Этим письмом доводится информация об утверждении приказом Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332 формата ФЭС-3М (вводится в действие с 21.11.2015 г.), в котором следует представлять информацию о
результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества.
Росфинмониторинг обязал подведомственные организации представить в таком формате информацию о проведенных проверках за период с 31 июля 2013 года по 10 июня 2015 года и многие кредитные
кооперативы встревожились, восприняв это указание на свой счет. Обращаю Ваше внимание, как указано в сноске, ни письмо № 49, ни комментируемый им приказ не относятся к «организациям, контроль и
надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России».
Некредитные финансовые организации, к которым, в частности, относятся кредитные кооперативы и МФО представляют информацию о проведенных проверках в порядке, установленном Указанием Банка России
от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Указание вступило в силу с 1.03.2015 г., изменения в него не вносились, поэтому мы продолжаем предоставлять
информацию о проведенных проверках и иную информацию, предусмотренную законом № 115-ФЗ в прежнем режиме."
С уважением,
М. Овчиян