Протокол № 19 внеочередного общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива второго уровня
«Межрегиональная Резервная Касса».
Полное наименование:
Кредитный потребительский кооператив второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса»
Место нахождение:
199004, Санкт-Петербург, В.О. 2-я, линия д. 25.
Форма проведения внеочередного общего собрания:
Собрание (в очной форме).
Дата, место и время проведения общего собрания пайщиков:
19 сентября 2016г., 199004, Санкт-Петербург, В.О. 2-я, линия д. 25, 12-00
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Выборы Председателя и секретаря собрания.
3. Одобрение сделок связанных с привлечением денежных средств от одного члена Кредитного потребительского кооператива второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса» в соответствии с указаниями Центрального банка Российской Федерации № 3916-У от 28.12.2015г.
4. Одобрение сделок (утверждение решения комиссии по займам) связанных с предоставлением займа (займов) одному члену Кредитного потребительского кооператива второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса» в соответствии с указаниями Центрального банка Российской Федерации № 3916-У от 28.12.2015г.
Количество пайщиков на момент рассылки уведомления о собрании: 47
Количество пайщиков на дату собрания: 47 (100%)
Количество присутствующих на собрание: 32 (68%, кворум имеется).
Приложение: Список участников собрания, Доверенности.
Присутствовали:
Председатель Правления Ходос В.В. (от КПК «КВК»)
Члены Правления Шубина Г.В. (от КПК «Металлист»), Березовская Ж.К. (от КПК «Светлана»)
- Директор Горохов И.Л.
- Главный бухгалтер Лурсманашвили Е.В.
- Пайщики и их представители:
- Рюмина М.Б.представитель по доверенности за 6 членов (КПК «Кредитный союз «Время», КПК «Змеиногорский», КПК «Оберег», КПК «Сберкредит», КПК «Кредит-центр», КПКГ «Мария»);
- Горохов И.Л. представитель по доверенности за 5 членов (КПК «Импульс, КПК «ФинансистЪ», КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит», КПК «Доверие» с.Табуны, КПКГ, ПК «Свой дом»);
- Лурсманашвили Е.В. представитель по доверенности за 3 членов (КПК «Народный Кредит», СКПК «ЦОВК», КПК «Крымкредитсоюз»);
- Корсунская Е.В. представитель по доверенности за 5 членов (КПК «Союз»», КПК «СБС», Кредитный кооператив «Актив», КПК «Доверие» Амурск, СКПК «Доходъ»);
- Ходос В.В. от КПК «КВК» по Уставу и представитель по доверенности за 4 члена (КПК «Касса Взаимного Кредита» г. Белокуриха, КПК «Поддержка», КПК «Рассвет», КПК «КС «Кемский»);
- Шубина Г.В. от КПК «Металлист» по Уставу и представитель по доверенности за 3 членов (КПКГ «Доверие» г. Лотошино, КПК «ПМОВК», КПК «Спутник»);
- Березовская Ж.К. от КПК «Светлана» по Уставу и представитель по доверенности за 3 членов (КПК «Доверие» г. Ставрополь, КПК «ВИ-Вязники», КПК «Кредит-Партнер»);
1. Утверждение состава счетной комиссии: Предложение о составе счетной комиссии Шубина Г.В. Березовская Ж.К.
РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 18. п.9 190-ФЗ «О кредитной кооперации» обязанности счётной комиссии исполняют члены правления. Решили счётную комиссию не избирать, обязанности возложить на членов правления: ЗА – 32, Против - нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно.
2. Выборы Председателя и Секретаря собрания. Предложение о составе Председатель Ходос В.В. Секретарь Лурсманашвили Е.В.
РЕШЕНИЕ: ЗА – 32, Против - нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно.
3. Одобрение сделок связанных с привлечением денежных средств от одного члена Кредитного потребительского кооператива второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса» в соответствии с указаниями Центрального банка Российской Федерации № 3916-У от 28.12.2015г.
РЕШЕНИЕ: Одобрить привлечение средств от КПК «ПМОВК» в размере 7,5млн.р. годовых, КПК «Металлист» 0,5млн.р. и КПК «Союз» 2,5млн.р.: ЗА – 32, Против - нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно.
4. Одобрение сделок (утверждение решения комиссии по займам) связанных с предоставлением займа (займов) одному члену Кредитного потребительского кооператива второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса» в соответствии с указаниями Центрального банка Российской Федерации № 3916-У от 28.12.2015г.
РЕШЕНИЕ: Одобрить решение (Правления/комиссии по займам) по размещению средств в сумме 10млн.р. КПК «ПМОВК» 5,5млн.р. КПК «Доверие» (Амурск). КПК «СБС» 5,0 млн.р. очередных траншей в рамках сроков действующего договора ЗА – 32, Против - нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.
Председатель Собрания В.В. Ходос
Секретарь Е.В. Лурсманашвили